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  本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明

  书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

  中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明

  其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引

  连续12个月内普通股发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过2000

  综上,本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求,无需提供主

  主要原因为公司2019年收到应收票据,去年同期未收到应收票据所致。2019年度生产经营

  规模扩大,承接项目增加,公司2019年末应收票据为193,515,000.00元。

  主要原因为公司2019年度生产经营规模扩大,相应的应付材料及工程款增加,导致应付账

  主要原因为公司2018年度生产经营规模扩大,施工项目增多,应付材料款及工程款增加所

  5.2018年度、2019年度,公司的归属于母公司所有者的净利润分别为20,364,924.87

  元、14,639,370.97元,同比减少了-28.11%。主要原因为公司2019年公司工程项目均通过

  要原因是公司2019年主营业务中毛利较高的园林养护项目收入减少,园林工程项目中标价

  7.2018年度、2019年度,公司加权平均净资产收益率(依据归属于母公司所有者的

  净利润计算)分别为21.02%、12.80%,下降了8.22%;公司加权平均净资产收益率(依据

  归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算)分别为20.14%、12.73%,下降

  了7.41%,主要原因是公司归属于归属于母公司所有者的净利润相比去年下降了28.11%所

  2018年度、2019年度,公司的经营活动产生的现金流量净额(元)分别为

  现金流量净额(元/股)分别为-0.94元、-0.62元,同比增加了34.04%;主要原因为公司

  2018年度、2019年度,公司的经营活动产生的现金流量净额(元)分别为

  现金流量净额(元/股)分别为-0.94元、-0.62元,同比增加了34.04%;主要原因为公司

  根据公司战略发展规划,为增强公司业务能力,保障公司经营稳定发展,扩张公司市场

  业务布局,提高公司盈利能力和抗风险能力。公司拟进行本次股票发行,募集资金将用于补

  根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照

  《公众公司办法》的规定,在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”公司第一届董

  事会第十六次会议审议通过了《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议

  若上述《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》未获得公司股

  东大会审议通过,则公司截至审议本次定向发行的股东大会股权登记日(“股权登记日”)下

  午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东,可以优先认购

  本次定向发行的股份。每一股东可优先认购的股票数量上限为股权登记日其在公司的持股比

  例与本次发行股票数量上限的乘积,由此计算出的股票数量出现小数时舍去小数取整数位。

  行使优先认购权的在册股东应与公司签署相关股份认购协议,并按照公司后续在信息披露平

  因此,如上述《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》经公司

  股东大会审议通过后,公司本次发行前的在册股东针对本次发行股份不享有优先认购权。公

  司于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审核通过了上述议案。

  本次发行优先认购安排符合《公众公司办法》、《定向发行规则》、《公司章程》等相关法

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2019]004216号”标准无

  保留意见审计报告,公司2018年度归属于挂牌公司股东的净利润为20,364,924.87元,基

  根据公司《2019年半年度报告》(未经审计),公司2019年上半年归属于挂牌公司股

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2020]000867号”标准无

  保留意见审计报告,公司2019年度归属于挂牌公司股东的净利润为14,639,370.97元,基

  综上,本次股票发行价格等于公司2019年6月末归属于挂牌公司股东的每股净资产,

  综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司的商业模式、成长周期、每股净资产等多方

  面因素,并与发行对象协商后最终确定。本次发行股票价格公允,不会侵害其他股东和公司

  本次股票发行价格经公司与发行对象充分协商最终确定,并且双方签订了《股票发行认

  购合同》,合同中已明确本次定向发行认购价格。公司第一届董事会第十六次会议审议了《关

  于公司2020年第一次定向发行说明书的议案》,因非关联董事不足三人,该议案将直接提

  交股东大会审议。公司于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审核通过了

  综上,本次定向发行价格的相关决策程序符合《公众公司办法》、《定向发行规则》、

  本次发行不是以获取发行对象服务为目的,也不是用于股权激励,不属于股份支付。

  本次发行董事会决议日至新增股票登记日期间,公司预计不会发生权益分派,不会导致

  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票1,750,000股,预计募集资金总

  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票1,750,000股,预计募集资金总额

  本次股票发行将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公

  司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。本次股票发行不存在其余限售情形,发行对

  象亦无自愿锁定承诺,所认购股份均为无限售条件的人民币普通股,新增股份可以一次性进

  截至本次定向发行公告日,公司不存在定向发行股份的情况,故报告期内不存在募集资

  公司的主营业务是园林工程施工、园林养护及苗木销售等业务。目前,公司正处于上升

  发展期,随着业务规模的进一步扩展,现有的运营资本规模较难满足公司业务扩张和市场布

  局的需要。本次募集资金将缓解公司的流动资金压力,为公司业务的扩张等提供有力保障,

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《公司法》、《证券法》、

  《公众公司办法》、《定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合公

  司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,建立了募集资金存储、使用、监管和责任追

  究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披

  待股东大会审议通过后执行。公司于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会

  本次股票定向发行,公司将严格按照相关规定设立募集资金专项账户,并将该专户作为

  认购账户,仅用于存放与使用募集资金,不存放非募集资金或用于其他用途。公司将在股东

  在本次发行认购结束后验资前,公司将于与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三

  方监管协议,并切实履行相关决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务,保证专款专用。

  公司第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于关于设立募集资金专项账户并签订

  募集资金三方监管协议的议案》,待股东大会审议通过后执行。公司于2020年3月20日召

  公司承诺,在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前不会使用募集资金。本次

  发行结束后,公司将严格按照相关规定,每半年对募集资金使用情况进行专项核查,出具核

  本次发行完成后,公司发行前的资本公积、滚存未分配利润由发行后新老股东按其持股

  (十三)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序

  根据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条规定,国家出资企业决定其子企业的增

  资行为。公司实际控制人为遵义市国有资产监督管理委员会,公司本次股票定向发行由遵义

  遵义道桥建设(集团)有限公司于2020年3月19日召开了董事会,同意贵州景春园林股

  份有限公司股票定向发行方案,发行数量1,750,000股,募集资金10,010,000.00元,并

  下发了《关于对贵州景春园林股份有限公司股票定向发行方案的批复》(道桥集团发[2020]8

  发行对象为公司的控股股东遵义市新区建投集团有限公司,实际控制人为遵义市国有资产监

  督管理委员会。根据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条规定,国家出资企业决

  遵义道桥建设(集团)有限公司于2020年3月19日召开了董事会,同意遵义市新区建投

  集团有限公司参与贵州景春园林股份有限公司股票定向发行,认购股票数量1,750,000股,

  认购金额10,010,000.00元,并下发了《关于对贵州景春园林股份有限公司股票定向发行

  公司在2020年3月5日召开了第一届董事会第十六次会议审议了本次定向发行相关事

  项,并于2020年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次定

  向发行的相关文件。公司本次定向发行严格按照《定向发行规则》相关规定,规范履行了信

  2.公司及其相关责任主体在报告期内如因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或

  给予行政处罚、被全国股转系统采取自律管理措施或纪律处分的,请说明违规事实、违规处

  公司及其相关责任主体在报告期内,严格按照《信息披露规则》履行信息披露义务,不

  存在因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转系统采取自律

  6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜的议案》

  公司于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审核通过了上述议案。

  本次发行前后,公司实际控制人、控股股东没有发生变化,股权结构没有发生较大的变

  化,公司治理结构不会发生重大变化。本次定向发行募集的资金用于补充公司流动资金,可

  缓解公司资金压力,为公司后续发展带来积极影响,确保公司未来发展战略和经营目标的实

  本次定向发行完成后,公司所募集的资金用于补充公司流动资金,可缓解公司资金压力,

  改善公司的现金流状况,将使公司股本、净资产、每股净资产等财务指标有一定程度提高,

  资产负债率下降,从而进一步增强公司抵御财务风险的能力。本次定向发行将为公司后续发

  展带来积极影响,为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础,促进公司进一

  (三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

  本次发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业

  本次定向发行前后公司控制权未发生变动,发行前后公司实际控制人、第一大股东持股

  本次发行前后,公司实际控制人、第一大股东不变,本次发行不会导致公司控制权发生

  本次发行价格等于公司2019年6月末归属于挂牌公司股东的每股净资产,股票发行价

  格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司的商业模式、成长周期、每股净资产等多

  司的权益。本次发行完成后,公司发行前的资本公积、滚存未分配利润由发行后新老股东按

  司的权益。本次发行完成后,公司发行前的资本公积、滚存未分配利润由发行后新老股东按

  本次发行后,公司股本、净资产等财务指标将有所提高,公司资产负债率将有所下降,

  募集资金用于补充流动资金,有利于增强公司的综合竞争力,使公司在未来的市场竞争中获

  2018年和2019年,公司市政园林施工项目业务收入占园林施工项目总收入的比重分别

  为100%和100%,市政项目收入占比较大,公司的业务收入对市政项目存在重大依赖。虽然,

  近年来随着国家城镇化、城市化建设的大幅推进,城市园林绿化施工业务需求呈现增长的态

  势。但是,当未来城市化达到一定水平时,区域市场内的市政园林业务需求趋于稳定时,在

  面临市场激烈竞争情况下,公司承接市政园林项目的能力受到多方面冲击,过度依赖市政园

  公司施工的园林工程项目主要以大中型项目为主,客户集中度相对较高。2018年和2019

  年,公司来自前五大客户的营业收入占当年营业收入的比例分别为97.62%和99.76%。若公

  司不能有效获取新项目、拓展新客户,可能对公司经营业绩以及业务发展带来不利影响。

  公司对关联方销售占比较高,遵义市新区开发投资有限责任公司占2018年、2019年营

  业收入比例分别为84.63%、39.46%,遵义道桥建设(集团)有限公司占2018年、2019年营

  业收入比例分别为7.45%、55.16%。虽然遵义市新区开发投资有限责任公司和遵义道桥建设

  (集团)有限公司为公司长期合作伙伴,且公司目前以关联关系为纽带,有利于稳定现有客户

  资源和加快业务拓展速度,但公司收入主要依赖于关联方客户,关联销售占当期收入比重较

  我国的园林绿化行业经过二十多年的持续发展,已日趋壮大并逐渐走向成熟,市场规模

  不断扩大,企业数量众多,市场集中度低。2017年住建部取消城市园林绿化企业资质核准

  随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善,园林绿化行业将出现新一

  轮的整合,优胜劣汰的局面也将更加突出;同时由于行业集中度较低,企业数量众多等原因

  导致市场竞争不断加剧,激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降,并进一步影

  2020年3月5日,贵州景春园林股份有限公司(甲方)与遵义市新区建投集团有限公

  支付方式:乙方应在甲方通过全国股转系统指定信息披露平台公告的缴款期限内,一次

  本合同经甲乙双方签字并盖章后成立,经甲方董事会、股东大会批准本次股票定向发行

  根据本次发行的方案,除自愿锁定外,本次发行的股份无限售安排,可一次性进入全国

  如果存在以下情形,双方应当协商解决,而无需向对方承担违约责任。如果甲方收到乙

  方的定向发行认购款后本次定向发行终止,甲方应在终止事项发生之日起十个工作日内,向

  乙方返还认购价款及产生的相应利息(按照验资账户内实际产生的利息为准):(1)由于主

  管机关或政府部门的原因导致本协议履行不能,任何一方均有权解除本合同,双方互不负违

  约责任;(2)因为不可抗力原因导致本协议不能履行,任何一方均有权解除本合同,双方互

  不负违约责任;(3)如果本次股票发行未通过全国中小企业股份转让系统备案,甲方有权解

  如任何一方违反合同的,或违反合同所作承诺或保证的,视为违约,违约方应依法承担

  相应的违约责任。除合同另有约定或法律另有规定外,合同任何一方未履行合同项下的义务

  或者履行义务不符合合同的相关约定,守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,

  凡因履行本合同所发生的一切争议,协议各方均应通过友好协商的方法解决。但如果该

  项争议在任何一方提出友好协商之后三十日内未能达成一致意见,应将该争议事项提交有管

  本次股票发行认购对象与公司签署的《股票发行认购合同》经过了公司第一届董事会第

  十六次会议审议,因非关联董事不足三人,该议案将直接提交股东大会审议,公司于2020

  年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审核通过了上述议案,程序合法合规。

  本次股票发行合同主体资格均合法有效,合同双方意思表示真实、自愿,且合同内容不

  《股票发行认购合同》对认购股份数量、认购价格、认购方式、支付方式、生效条件、

  违约责任、争议解决等均作了明确约定,且合同中不存在《公众公司办法》、《定向发行规则》

  等规定的损害公司或公司股东合法权益的特殊条款。综上,本次发行相关认购协议等法律文

  公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈

  本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

  本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

  本机构及经办人员(签字注册会计师)已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书

  与本机构出具的专业报告(审计报告、资产评估报告等)无矛盾之处。本机构及经办人员对

  申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述

  内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的

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