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露台绿化报社授权经证券时,《证券时报》音信刊载交易证券时报网独家全权代办。书面授权许可本页实质未经,时报网所属任职器设置镜像不得转载、复造或正在非证券。券时报网合系 () 欲研究授权事宜请与证。证通告实质可靠、确凿和完美本公司及董事会完全成员保,性陈述或者宏大脱漏担负义务并对通告中的乌有记录、误导。6年6月23日以邮件及通信形式向公司董事、监事及高级处置职员发出广州普国园林股份有限公司第二届董事会第四十二次聚会告诉于201。上午9:00正在公司聚会室召开聚会于2016年6月27日,事9人应到董,事9人实到董,职员列席了聚会监事及高级处置。善忠董事长主办本次聚会由涂,适合《公公法》及《公司章程》的原则聚会的告诉、凑集、召开和表决次第。通过如下决议本次董事会:开采行股票召募资金局限投资项方针议案审议通过《合于转化公司2014年非公》金的行使功效和效益为提升赢余召募资,完全股东长处维持公司及,刊行股票召募资金局限投资项目公司拟转化2014年非公然,湖岸征战工程BT项目”破除将“佛山狮山镇泛爱调蓄湖,聚会召开日起3个月内确定节余资金投向项目将于本。议案宣布了独立偏见公司独立董事对该,合于转化召募资金用处的通告》(通告编号:2016-050)此项议案的实在实质详见同日通告的《广州普国园林股份有限公司。证通告实质可靠、确凿和完美本公司及监事会完全成员保,性陈述或者宏大脱漏担负义务并对通告中的乌有记录、误导。知于2016年6月23日以邮件及通信形式向公司监事发出广州普国园林股份有限公司第二届监事会第二十八次聚会通。午11:00正在公司聚会室召开聚会于2016年6月27日上,事3人应到监,事3人实到监,职员列席了聚会董事及高级处置。会主席万玲玲主办本次聚会由监事,适合《公公法》及《公司章程》的原则聚会的告诉、凑集、召开和表决次第。通过如下决议本次监事会:公然采行股票召募资金局限投资项方针议案审议通过了《合于转化公司2014年非》投向项目中的“佛山狮山镇泛爱调蓄湖湖岸征战工程BT项目”监事会以为:公司拟转化2014年非公然采行股票召募资金,场处境改观是贯串市,的行使功效开赴从晋升召募资金,际环境而做出的郑重决计归纳切磋原募投项方针实,资进度不确定性强的项目终止行使召募资金不停投,施前提以及公司交易繁荣的实际需求弥漫切磋了新的墟市景色和项目实。合公司资源有利于整,业组织优化产,益有主动的督促效力对提升公司的团体效。司合于上市公司召募资金行使的相合原则适合中国证监会、深圳证券生意所及公,略及完全股东长处适合公司繁荣战,项方针议案》仍旧公司第二届董事会第四十二次聚会审议通过《合于转化公司2014年非公然采行股票召募资金局限投资,立董事造定并经完全独,合法、合规决议次第。转化召募资金用工作项监事会造定公司本次,交公司股东大会审议并造定将本项议案提。证通告实质可靠、确凿和完美本公司及董事会完全成员保,性陈述或者宏大脱漏担负义务并对通告中的乌有记录、误导。事会第二十八次聚会审议通过了《合于转化公司2014年非公然采行股票召募资金局限投资项方针议案》广州普国园林股份有限公司(以下简称“普国园林”或“公司”)第二届董事会第四十二次聚会、第二届监。况通告如下现将相合情:可[2014]1157号文准许经中国证券监视处置委员会证监许,过8784.06万股A股公司获准非公然采行不超。(以下简称“广发证券”)遵循询价环境公司和主承销商广发证券股份有限公司,为13.01元/股最终确定的刊行代价,为8473万股最终刊行数目。11月20日止截至2014年,额为百姓币1召募资金总,021,373,.00元300,他刊行用度共计45扣除承销用度及其,660,.71元088,额为百姓币1召募资金净,570,712,.29元211。遍及联合)验证并出具“广会验字[2014]G号”验资申诉上述召募资金到位环境业经广东正中珠江管帐师事宜所(格表。14年4月17日的公司2013年年度股东大会审议通过经2014年3月26日第二届董事会第八次聚会及20,行股票召募资金安放行使43公司2014年度非公然采,征战工程BT项目”(以下简称“泛爱湖BT项目”)938.92万元投资“佛山狮山镇泛爱调蓄湖湖岸。年11月20日到位召募资金于2014,资金专户中存放于召募。年6月26日截至2016,已参加召募资金5泛爱湖BT项目,40万元485.,2.48%项目进度1,节余资金40召募专户中,(差额为息金收入)405.10万元。具备进一步施工前提等题目鉴于该项目存正在施工厂地不,时停工现已暂,金的行使功效和效益为提升赢余召募资,行使的40将尚未参加,集资金参加到新项目中405.10万元募。前目,举行可研考查与阐发公司正对拟定新项目,起3个月内确定实在项目现应许自董事会召开之日。次聚会审议通过了《合于转化公司2014年非公然采行股票召募资金局限投资项方针议案》公司于2016年6月27日召开的第二届董事会第四十二次聚会登第二届监事会第二十八,成通过该议案折柳以全票赞。交股东大会审议该议案尚需提。1月17日2014年,资方与连合体施工方公司行动连合体投,镇泛爱调蓄湖水系整饬工程(泛爱调蓄湖湖岸征战)征战移交(BT)合同》与佛山市南海泛爱投资征战有限公司(以下简称“项目甲方”)缔结了《狮山,算8亿元投资预,佛山市南海区狮山镇施工地址位于广东省。园林股份有限公司宏大合同通告》(通告编号:2014-003)实在合同实质详见公司于2014年1月20日披露的《广州普国。划行使召募资金43泛爱湖BT项目计,92万元938.,2月31日征战竣工估计2016年1,立项挂号及环评文献项目已得回相应的,期息金、回购期息金和投资回报奉行后搜罗筑安工程收益、征战,益率达60.84%估计项目总投资收。年6月26日截至2016,的投资环境如下泛爱湖BT项目:目涉及症结较多因为该BT项,工许可证件及接受文献等手续仍正在举行中项目甲方及项目发包方的进一步申请施,具备进一步的施工前提导致目前施工厂地不,安放进度供给行使施工厂地给公司项目甲方无法依据施工合同中的,及公司三方弥漫沟互市洽经项目甲方、项目发包方,短促停工项目已。通告日截止,违反合约的举止我司并无爆发,破除合约的其他举止亦不存正在导致甲方,及接受文献等申请手续办妥待项目甲方把施工许可证件,不停动工项目即可。度的弗成估计性切磋此项目进,地利用召募资金为更弥漫有用,完全股东长处维持公司及,召募资金用处公司拟转化。步施工的合联手续办妥如泛爱湖BT项目进一,金不停竣工该项目公司将行使自有资。通告日截止,举行可研考查与阐发公司正对拟定新项目,司标准运作指引》、《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处置和行使的囚禁恳求》等合联原则的次第对新项目举行审核现应许自董事会召开之日起3个月内确定实在项目并再次按《深圳证券生意所股票上市规矩》、次转化召募资金用处独立董事以为:本,场处境改观是贯串市,的行使功效开赴从晋升召募资金,际环境而做出的郑重决计归纳切磋原募投项方针实,资进度不确定性强的项目终止行使召募资金不停投,资金的行使功效有利于提升召募,务组织优化财,益有主动的督促效力对提升公司的团体效,的繁荣计谋适合公司,创建更大效益为公司和股东。途实践了须要的次第本次转化召募资金用,上市公司标准运作指引》等合联原则适合《深圳证券生意所中幼企业板,公司合于上市公司召募资金行使的相合原则没有违反中国证监会、深圳证券生意所及。审议此事项时公司董事会正在,合法、有用审议次第,幼股东合法长处的环境不存正在损害公司和中。召募资金用工作项造定公司本次转化,交公司股东大会审议造定将本项议案提。转化召募资金用工作项监事会以为:公司本次,场处境改观是贯串市,的行使功效开赴从晋升召募资金,际环境而做出的郑重决计归纳切磋原募投项方针实,资进度不确定性强的项目终止行使召募资金不停投,施前提以及公司交易繁荣的实际需求弥漫切磋了新的墟市景色和项目实。合公司资源有利于整,业组织优化产,益有主动的督促效力对提升公司的团体效。司合于上市公司召募资金行使的相合原则适合中国证监会、深圳证券生意所及公,略及完全股东长处适合公司繁荣战,立董事造定并经完全独,合法、合规决议次第,转化召募资金用工作项监事会造定公司本次,交公司股东大会审议并造定将本项议案提。项目事项仍旧公司董事会和监事会审议通过普国园林转化非公然采行股票召募资金投资,明晰造定的偏见独立董事宣布了,的审批次第实践了须要。遵循实践环境举行的妥善调节普国园林转化募投项目是公司,完全股东长处适合公司和,司悠远繁荣有利于公,投向和损害股东长处的景象不存正在变相改良召募资金。

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