深圳园林绿化公司上市

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本告示实质确凿、正确和完美本公司及董事会全盘成员包管，导性陈述或者强大脱漏没有任何虚伪记录、误。

开报告于2015年12月11日以书面和通信办法投递诸位董事及其他合系出席职员海南瑞泽新型修材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次集会召，16日正在公司集会室召开并于2015年12月。长张海林先生主办本次集会由董事，席董事9人集会应出，董事9人出席集会，现场出席集会全盘董事均，料理职员列席了集会公司监事以及高级。国公法令》及《公司章程》的划定集会的召开切合《中华公民共和。

审议经，、监事的激发统造机造为进一步圆满公司董事，踊跃性、主动性和创建性有用调动董事、监事的，料理职员的个体好处严密勾结公司好处和，营料理程度降低公司经，及确保公司进展政策目的的杀青鼓舞公司强壮、接连、稳固进展，董事、监事薪酬料理轨造》许诺公司新修订的《公司，股东大会审议并许诺提交，潮资讯网（）整个实质见巨。

审议经，级料理职员的薪酬料理为进一步圆满公司高，激发和统造机造设立科学有用的，踊跃性、主动性和创建性有用调动高级料理职员的，的料理团队稳固公司，级料理职员薪酬料理轨造》许诺公司新修订的《公司高，潮资讯网（）整个实质见巨。

资及大兴园林向配套融资推行主体之三亚苗木增资的议案》四、审议通过《合于行使召募资金向全资子公司大兴园林增。

审议经，份进货资产并召募配套资金暨干系生意陈诉书》中的召募配套资金行使计划许诺公司依据2015年第一次且自股东大会的授权及已披露的《刊行股，金净额231行使召募资,859,限公司（以下简称“大兴园林”）举办增资751.07元向三亚新大兴园林生态有，行使召募资金120并许诺由大兴园林,000,木孳生基地有限仔肩公司举办增资000.00元向三亚大兴园林苗，基地开发项目用于恩平苗木。林增资及大兴园林向配套融资推行主体之三亚苗木增资的告示》整个实质见同日披露的《合于行使召募资金向全资子公司大兴园。

述事项揭橥的合系主张见巨潮资讯网（）公司监事会、独立董事及广发证券对上。

审议经，刊行股份进货资产并召募配套资金暨干系生意事项推行完毕后许诺公司依据2015年第一次且自股东大会的授权：正在本次，程》相合条目作出修订董事会受权对《公司章。由原先的267许诺公司股本,797,更为324472股变,584,6股88；“商品混凝土坐褥与出卖公司贸易界限由原先的；坐褥与出卖混凝土成品；料出卖修立材；产与出卖水泥生，”转换为“商品混凝土坐褥与出卖交通运输（仅限分支机构运营）；坐褥与出卖混凝土成品；料出卖修立材；产与出卖水泥生，分支机构运营）交通运输（仅限；给排水管管道安置、室内装修、市政工程施工园林开发、园林绿化策画、施工、苗木出卖、。份进货资产并召募配套资金暨干系生意相合的其他登记事宜”并许诺料理层整个处分工商转换挂号以及和本次刊行股。

审议经，自有资金9许诺公司以,总共限公司（以下简称“目的公司”）500万元公民币投资新疆煤炭生意，本后的22.23%的股权以获得目的公司新增注册资。的缔结及其他后续事情许诺公司处分本次和讲。新疆煤炭生意总共限公司的告示》整个实质见同日披露的《合于增资。

及收集投票相勾结的办法召开本次且自股东大会采用现场，》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）《合于召开公司2016年第一次且自股东大会的报告》的整个实质于同日披露于《证券时报。

息披露的实质确凿、正确、完美本公司及监事会全盘成员包管信，性陈述或者强大脱漏没有虚伪记录、误导。

召开报告于2015年12月11日以书面办法投递诸位监事及其他合系出席职员海南瑞泽新型修材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次集会。集会室召开第三届监事会第十四次集会公司于2015年12月16日正在公司，盛辉先生鸠合本次集会由，加监事5名集会应参，事5名实到监，池先生列席了集会董事会秘书于清。辉先生主办集会由盛，表决办法到场集会表决共有5名监事通过现场。法令》及《公司章程》等的划定集会切合《中华公民共和国公。

真核查经认，合监事会主席的任职资历监事会以为：盛辉先生符，公司第三届监事会主席许诺补选盛辉先生为，过之日起至本届监事会届满任期自本次监事会审议通。

资及大兴园林向配套融资推行主体之三亚苗木增资的议案》二、审议通过《合于行使召募资金向全资子公司大兴园林增。

真核查经认，”）举办增资及大兴园林向三亚大兴园林苗木孳生基地有限仔肩公司（大兴园林子公司监事会以为：公司行使召募资金向三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林，亚苗木”）增资以下简称“三，金暨干系生意计划对召募资金的行使划定切合公司刊行股份进货资产并召募配套资，求》、《中幼企业板上市公司楷模运作指引》和公司《召募资金料理轨造》的合系划定增资顺序切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的羁系要，合法合规审议顺序，投资项主意平常举办不会影响召募资金，向、损害中幼股东的好处的情景也不存正在变相转变召募资金投。资金向大兴园林举办增资监事会许诺公司行使召募，公民币231增资总额为,859,.07元751；木举办增资用于恩平苗木基地开发项目许诺大兴园林行使召募资金向三亚苗，公民币120增资总额为,000,.00元000。

本告示实质确凿、正确和完美本公司及董事会全盘成员包管，导性陈述或者强大脱漏没有任何虚伪记录、误。

12月15日收到公司持股5%以上股东三亚大兴集团有限公司的报告海南瑞泽新型修材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年？

限公司因资金需求三亚大兴集团有，限售条款的流利股20将其所持有的公司有,000,股份有限公司(以下简称“质权人”)000股行为标的证券质押给德阳银行。015年12月14日处分完毕上述质押营业的合系手续已于2。5年12月14日起质押限日自201，公司深圳分公司办清楚除质押挂号之日止至质权人向中国证券挂号结算有限仔肩。

告示日截至本，司持有本公司股份31三亚大兴集团有限公,107,4股91，的9.77%占公司总股本，押的20本次质,000,总股本的6.16%000股股份占公司。告示日截至本，司共质押公司股份31三亚大兴集团有限公,005,0股00，总数的99.33%占其所持公司股份。

12月16日2015年，于行使召募资金向全资子公司大兴园林增资及大兴园林向配套融资推行主体之三亚苗木增资的议案》海南瑞泽新型修材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次集会审议通过了《合，况告示如下现将整个情。

集团有限公司等刊行股份进货资产并召募配套资金的批复》（证监许可【2015】2386号文献）批准经中国证券监视料理委员会（以下简称“证监会”）《合于批准海南瑞泽新型修材股份有限公司向三亚大兴，行公民币一般股股票12公司向5名特定投资者发,314,6股62，1.00元每股面值，20.11元刊行价钱每股。总额公民币249本次刊行召募资金,999,.86元998，用度18扣除刊行,140,.79元247，额为公民币231本质召募资金净,859,.07元751。金已通盘到位以上召募资，﹝2015﹞第310934号《验资陈诉》验证确认并经立信管帐师事情所（独特一般共同）信会师报字。

扣除中介机构用度等刊行用度后本次配套召募资金行使预备正在，目及增补园林工程施工营业营运资金用于大兴园林恩平苗木基地开发项。安放如下整个用处！

召募资金向全资子公司大兴园林增资及大兴园林向配套融资推行主体之三亚苗木增资的议案》公司第三届董事会第十八次集会以9票许诺、0 票阻碍、0 票弃权审议通过了《合于行使。大兴园林”）为本次配套召募资金的推行主体三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“，限仔肩公司（大兴园林子公司三亚大兴园林苗木孳生基地有，平苗木基地开发项主意推行主体以下简称“三亚苗木”）为恩。司刊行股份进货资产并召募配套资金暨干系生意计划的议案》等合系议案公司董事会许诺依据2015年第一次且自股东大会审议通过的《合于公，行使召募资金120并许诺由大兴园林,000,三亚苗木举办增资000.00元向，基地开发项目用于恩平苗木。

董事会、股东大会审议核准本次增资事项已得回公司，他行政部分审批无需再通过其。林处分本次增资的合系事宜董事会授权公司、大兴园。

组成干系生意本次投资未，组料理手腕》划定的强大资产重组也未组成《上市公司强大资产重。

木出卖、给排水管管道安置、室内装修、市政工程施工5、谋划界限：园林开发、园林绿化策画、施工、苗。

字[2015]第00443号审计的2014年12月31日资产总额为36、财政状态：经立信管帐师事情所（独特一般共同）深圳分所信会师深报,92万元653.，额为2欠债总,08万元846.，7.84万元净资产为80，收入为零杀青贸易，5.70万元利润总额-1，5.70万元净利润-1。

向大兴园林举办增资公司行使召募资金，公民币231增资总额为,859,.07元751，册本钱100个中添加注,000,.00元000，131其余,859,大兴园林的本钱公积751.07元计入。注册本钱转换为220大兴园林增资完毕后,000,.00元000。

举办增资用于恩平苗木基地开发项目大兴园林行使召募资金向三亚苗木。公民币120增资总额为,000,.00元000，册本钱10个中添加注,000,.00元000，110其余,000,三亚苗木的本钱公积000.00元计入。注册本钱转换为20三亚苗木增资完毕后,000,.00元000。

兴园林苗木种植面积本次增资可能扩张大，目苗木自给率降低工程项，施工营业的本钱有用低重工程；园林物业链圆满大兴，模效应和协同效应杀青谋划上的规，的归纳角逐力巩固大兴园林，程施工营业的赢余程度降低大兴园林绿化工。角逐力和赢余技能从而提拔公司举座，筹备和进展政策切合公司的好久。产并召募配套资金暨干系生意计划推行举办该增资事项肃穆依据公司刊行股份进货资，谋划出现晦气影响不会对公司平常。

兴园林向三亚苗木增资实施了内部计划顺序公司本次行使召募资金对大兴园林增资及大，、《中幼企业板上市公司楷模运作指引》和公司《召募资金料理轨造》的合系划定切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的羁系恳求》。及到干系生意增资事项不涉，干系生意之召募资金投资项主意推行预备相抵触没有与公司刊行股份进货资产并召募配套资金暨，投资项主意平常推行不会影响召募资金，投向、损害股东好处的情景也不存正在变相转变召募资金。上综，资金向大兴园林举办增资咱们许诺公司行使召募，公民币231增资总额为,859,.07元751；木举办增资用于恩平苗木基地开发项目许诺大兴园林行使召募资金向三亚苗，公民币120增资总额为,000,.00元000。

子公司大兴园林增资及大兴园林向配套融资推行主体之三亚苗木增资的议案》公司第三届监事会第十四次集会审议通过了公司《合于行使召募资金向全资，园林举办增资及大兴园林向三亚苗木增资监事会以为：公司行使召募资金向大兴，金暨干系生意计划对召募资金的行使划定切合公司刊行股份进货资产并召募配套资，求》、《中幼企业板上市公司楷模运作指引》和公司《召募资金料理轨造》的合系划定增资顺序切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的羁系要，合法合规审议顺序，投资项主意平常举办不会影响召募资金，向、损害中幼股东的好处的情景也不存正在变相转变召募资金投。资金向大兴园林举办增资监事会许诺公司行使召募，公民币231增资总额为,859,.07元751；木举办增资用于恩平苗木基地开发项目许诺大兴园林行使召募资金向三亚苗，公民币120增资总额为,000,.00元000。

务照顾以为本独立财，本次将23海南瑞泽,用于向大兴园林增资198.58万元，召募资金12大兴园林行使,资切合已披露的召募配套资金行使计划000.00万元向三亚苗木举办增。用事项实施了内部计划顺序海南瑞泽本次召募资金使，羁系恳求》、《深圳证券生意所中幼企业板上市公司楷模运作指引》切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的。

此因，泽将本次召募配套资金23本独立财政照顾许诺海南瑞,基地开发项目和增补园林工程施工营业营运资金198.58万元向大兴园林增资用于恩平苗木，行使召募资金12并许诺大兴园林,向三亚苗木举办增资000.00万元。

林增资及大兴园林向配套融资推行主体之三亚苗木增资的独立主张（三）公司独立董事合于公司行使召募资金向全资子公司大兴园！

股份有限公司行使召募资金向子公司增资之核查主张（四）广发证券股份有限公司合于海南瑞泽新型修材。

披露的实质确凿、正确、完美本公司及全盘董事包管讯息，性陈述或者强大脱漏没有虚伪记录、误导。

12月16日2015年，瑞泽”、“公司”）召开第三届董事会第十八次集会海南瑞泽新型修材股份有限公司（以下简称“海南，煤炭生意总共限公司的议案》审议通过了《合于增资新疆。境况告示如下现将本次增资？

12月16日2015年，司、广汇能源股份有限公司、北京巨龙生泰生物时间有限公司（六家以下合称“原股东”）以及新投资者新疆维吾尔自治区哈密区域国有资产投资谋划有限公司缔结《合于新疆煤炭生意所(有限公司)添加注册本钱的和讲》公司董事会许诺公司行为投资者与新疆煤炭生意总共限公司（以下简称“新疆煤交所”或“目的公司”）原股东新疆东天山矿业有限公司、北京鼎衡天地投资有限公司、新疆磊石股权投资有限公司、上海方远新煤投资有限公，拟以自有资金9和讲商定：公司,币投资目的公司500万元公民，本后的22.23%的股权以获得目的公司新增注册资；所增资完毕后本次新疆煤交，由原先的10其注册本钱将,元增至42000万,2万元74。

事会第十八次集会审议通过本次增资依然公司第三届董。章程》以及《公司投资计划料理轨造》等合系划定依据《深圳证券生意所股票上市准则》、《公司，公司董事会审批权限本次投资金额未高出，公司股东大会审议本次增资无需提交。

组成干系生意本次增资不，料理手腕》划定的强大资产重组行径也不组成《上市公司强大资产重组。

开采、矿业投资谋划界限：矿业；备的出卖矿山设；加工出卖矿产物的；产、出卖红砖生。

资及投资料理谋划界限：投；磋议投资；产开采房地；、金属矿石、金属原料出卖自行开采的商品房。

：股权投资谋划界限，投资农业，投资矿业，投资项目，投资林业，业投资房地产；售销；原料金属。成品金属，产物矿，铁生，合金铁，材钢，产物化工，费话，农产物低级，花棉，籽棉，粕棉，短绒棉，炭煤，炭兰，炭焦，原料修立，石原料大理，设置机器；代劳货运；磋议任职货运讯息；任职装卸；租赁园地。

煤化工、明净燃料汽车操纵、加注站开发的项目投资与时间任职谋划界限：煤炭出卖：液化自然气、石油、自然气、煤炭、；术的进出口谋划通常货品与技；业购销国内商。

：出卖医疗东西III类谋划界限：许可谋划项目；目：时间开采通常谋划项；进出口、时间进出口货品进出口、代劳。

本钱投资任职谋划界限：；资产料理投资与；产权生意国有资产；产权谋划国有资产；投资产权；矿业、水利行业的投资新能源、公道、电力、；询任职投资咨；理任职工程管；产开采房地；租赁衡宇；料理物业；投资料理栈房行业；餐饮任职少数民族；、帐篷的加工、出卖刺绣、绣品、打扮；的其他营业经国度核准。

营业、资产、债权债务、职员等方面均不存正在干系相干上述法人及其股东与公司及公司本质负责人正在产权、。

、中介任职、讯息磋议任职谋划界限：煤炭企业投资；品石材、钢材的出卖煤炭、重油、矿产；任职物流。

权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在干系相干2、新疆煤交所及其股东与公司及公司本质负责人正在产。

能源股份有限公司、北京巨龙生泰生物时间有限公司、新疆维吾尔自治区哈密区域国有资产投资谋划有限公司、海南瑞泽新型修材股份有限公司1、订立和讲各方：新疆东天山矿业有限公司、北京鼎衡天地投资有限公司、新疆磊石股权投资有限公司、上海方远新煤投资有限公司、广汇。称“各方”（以下简）！

方确认2、各，增注册本钱为32本次目的公司新,目的公司注册本钱的76.60%)742万元(约占本次增资完毕后，公司注册本钱转换为42正在本次增资完毕后目的,2万元74。增资中正在本次，月30日为评估基准日对目的公司举办了资产评估并出具了资产评估陈诉目的公司邀请国多联资产评估土地房地产估价有限公司以2015年9。

区国有资产投资谋划有限公司以3(1) 新疆维吾尔自治区哈密地,认缴目的公司新增本钱3100万元公民币的价钱,元公民币100万，式为现金出资方。

生物时间有限公司以4(2) 北京巨龙生泰,认缴目的公司新增本钱4950万元公民币的价钱,元公民币950万，式为现金出资方。

权投资有限公司以7(3)新疆磊石股,价钱认缴目的公司新增本钱7796.586万元公民币的,元公民币796万，为股权出资出资办法，：7个中,入目的公司注册本钱796万元公民币计，入目的公司本钱公积金其余0.586万元计。

下投资有限公司以7(4)北京鼎衡天,价钱认缴目的公司新增本钱7396.586万元公民币的,元公民币396万，为股权出资出资办法，：7个中,入目的公司注册本钱396万元公民币计，入目的公司本钱公积金其余0.586万元计。

修材股份有限公司以9(5) 海南瑞泽新型,认缴目的公司新增本钱9500万元公民币的价钱,元公民币500万，式为现金出资方。

款合计32上述增资,172万元743.，：32个中,目的公司注册本钱742万元计入，目的公司的本钱公积金1.172万元计入。

诺：正在本次增资前(1) 原股东承，和讲缔结后的三个事业日内缴付原股东未实缴的出资额应正在本，3月31日前通盘缴足最迟不晚于2016年。

海南瑞泽新型修材股份有限公司2方应以公民币现金支拨其增资款(2)新疆维吾尔自治区哈密区域国有资产投资谋划有限公司、；议后的三个事业日内缴付该等增资款正在缔结本协，年3月31日之前实缴最迟不晚于2016。

术有限公司通盘认缴出资额6(3) 北京巨龙生泰生物技,元公民币050万，现金出资已缴付完毕个中550万公民币，资及本次添加注册本钱中的4其余550万元公民币认缴出,出资均以公民币现金支拨950万元公民币认缴；后的三个事业日内缴付该增资款正在缔结本和讲，年3月31日之前实缴最迟不晚于2016。

有限公司通盘认缴出资额9(4)新疆磊石股权投资,元公民币396万，币现金出资已缴付完毕个中800万元公民，资及本次添加注册本钱中的7其余800万元公民币认缴出,市和翔工贸有限仔肩公司5%股权行为出资缴付796万元公民币认缴出资均以其持有之哈密。诀别持有哈密市和翔工贸有限仔肩公司5%的股权投资于新疆煤炭生意所（有限公司）项目评估陈诉》(新信德评报字[2015]81号)依据新疆德信资产评估有限公司以2015年9月30日为评估基准日出具之《北京鼎衡天地投资有限公司及新疆磊石股权投资有限公司拟以，96.586万元公民币该等股权的评估值为85，币计入目的公司注册本钱个中8596万元公民，计入目的公司本钱公积金0.586万元公民币；年3月31日前转换至目的公司名下该等用于出资的股权应于2016。

有限公司通盘认缴出资额9(5)北京鼎衡天地投资,元公民币796万，中1其,现金出资已缴付完毕200万元公民币，余1其,及本次添加注册本钱中的7200万元公民币认缴出资,市和翔工贸有限仔肩公司5%股权行为出资缴付396万元公民币认缴出资均以其持有之哈密。诀别持有哈密市和翔工贸有限仔肩公司5%的股权投资于新疆煤炭生意所（有限公司）项目评估陈诉》(新信德评报字[2015]81号)依据新疆德信资产评估有限公司以2015年9月30日为评估基准日出具之《北京鼎衡天地投资有限公司及新疆磊石股权投资有限公司拟以，评估值为8该等股权的,6万元公民币596.58，中8其,入目的公司注册本钱596万元公民币计，计入目的公司本钱公积金0.586万元公民币。年3月31日前转换至目的公司名下该等用于出资的股权应于2016。

的30个事业日内(6)正在订立日后，出资额股东，股比例股东持，高级料理职员董事、监事、，请处分工商挂号、登记手续章程等转换事项向工商局申。牌照后的三(3)日内正在目的公司获得新贸易，新贸易牌照原本和副本目的公司应向各方交验，其复印件并提交。

东联合准许5、原股，金、提取盈利公积金后目的公司提取法定公积，股东举办税后利润分拨该当向目的公司全盘，比例得回现金分红股东依据实缴出资。

议订立日之后(1)正在本协，所恳求且应提交的通盘国法文献盘算并提交审批坎阱、挂号坎阱。

议订立日之后(2)正在本协，行本和讲所需的总共当局核准采用全体不妨的手段获取履，记和登记的恳求并餍足相合登。

经审批坎阱核准之后(3)正在本次增资，理公司相应的转换挂号担当向合系挂号坎阱办，贸易牌照领取新。

和讲订立日起(1)自本，应由投资者提交的通盘国法文献盘算并提交审批坎阱所恳求的。

和讲订立日起(2)自本，行本和讲所需的总共当局核准协帮原股东和目的公司获取履，记和登记的恳求并餍足相合登。

挂号坎阱处分目的公司相应的转换挂号(3)协帮原股东和目的公司向合系，贸易牌照领取新。

交所的永恒进展公司看好新疆煤，来较高的投资回报估计其会为公司带，不控股公司，公司的平居谋划也不到场目的。

式设立正在归纳物流任职供给商的根本上1、线下营业：公司线下营业的赢余模，的主旨题目——低价、稳固的运力救援通过为新疆的煤炭企业处置疆煤表运，等西南区域的煤炭有利可图使新疆煤炭企业运往重庆。此由，输、分销等一系列的归纳物流任职费衍生出煤炭生意、装卸、仓储、运，的齐全掌控通过对渠道，的主旨角逐力奠定目的公司。

利形式依托于线下营业的稳固进展2、线上营业：公司线上营业的盈，炭企业资源的导入通过线下巨额煤，上电子生意生态处境构修活动、牢靠的网。过第三方任职线上营业通，签字时间操纵数字，太平、资金太平的条件下正在保险收集太平、数据，、便捷的生意结算和讯息任职平台为煤炭等大宗商品生意供给实时，定的任职用度并由此收取一。各行业互联网+的国度政策线上营业的进展适合了他日，了行业的资源设备尤其有用地鼓舞。

来说总体，势、计谋上风、范畴上风新疆煤交所是欺骗区位优，渝销的物流渠道通过召集疆煤，收益来得益获取物流，有精良远景估计他日具。

资完毕后本次增，公司的参股公司新疆煤交所成为。依据本身本质境况本次增资是公司，收益为主意以获取投资，而作出的矜重计划为公司好久好处，、商场、人才等不确定身分带来的危急但依旧面对地区、专业、计谋、料理。加强危急认识公司将延续，投资权力保护公司。

环保行业转型为进展倾向公司目前依旧以向生态、，有精良远景的投资项目同时公司会踊跃寻求具，投资收益以获取，业举办增补对公司主，盛大投资者从而回馈。

肯定的投资技能公司目前具备，起源为自有资金本次增资的资金，营状态出现晦气影响不会对公司财政及经，全盘股东好处的情景不存正在损害公司及。

议涉及多方因本增资协，实施各自的审批流程且各方均正在按顺序，缔结、新疆煤交所完毕工商转换或爆发其他进步、转化境况时待《合于新疆煤炭生意所(有限公司)添加注册本钱的和讲》，市公司讯息披露料理手腕》等相合国法、原则、楷模性文献和深圳证券生意所相合划定公司会肃穆依据《中华公民共和国证券法》、《深圳证券生意所股票上市准则》、《上，息披露职守实时实施信。资者理性投资敬请盛大投，资危急当心投。

员包管讯息披露的实质确凿、正确、完美本公司及全盘董事、监事、高级料理人，性陈述或者强大脱漏没有虚伪记录、误导。

2015年12月16日召开的第三届董事会第十八次集会决议依据海南瑞泽新型修材股份有限公司（以下简称“公司”）于，一次且自股东大会（以下简称“本次股东大会”）定夺于2016年1月4日召开公司2016年第，相合事项报告如下现将本次股东大会！

体功夫为：2016年1月4日生意日9:30-11:30个中：（1）通过深圳证券生意所生意体例举办收集投票的具，-15:0013:00？

月3日15:00-2016年1月4日 15:00时候的恣意功夫（2）通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的功夫为2016年1。

公司五楼集会室（三亚市吉阳镇迎宾大道488号3．集会召开位置：海南瑞泽新型修材股份有限）！

现场投票与收集投票相勾结的表决办法5．集会办法：本次且自股东大会采用。票体例向公司全盘股东供给收集办法的投票平台公司将通过深圳证券生意所生意体例和互联网投，、收集投票中的一种办法公司股东应挑选现场投票，现反复投票表决的即使统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。

深圳分公司挂号正在册的公司股东均有权以本报密告布的办法出席本次股东大会及参与表决（1）截至2015年12月29日下昼生意结果后正在中国证券挂号结算有限仔肩公司？

代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权（2）不行亲身出席股东大会现场集会的股东可授权他人，间内参与收集投票或正在收集投票时？

《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上颁布的第三届董事会第十八次集会决议告示上述议案的整个实质详见公司正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、。

》及《中幼企业板上市公司楷模运作指引》的恳求依据《上市公司股东大会准则（2014年修订），投资者好处的强大事项上述议案为影响中幼，孑立计票并披露需对中幼投资者。孑立或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以表的其他股东（中幼投资者是指除上市公司的董事、监事、高级料理职员及。）？

件（股东代劳人另需股东授权委托书和代劳人自己身份证件）拟出席现场集会的天然人股东请持股东账户卡、自己身份证；明、法人贸易牌照复印件和加盖法人公章的授权委托书法人股东代劳人请持股东账户卡、代劳人自己身份证，日（整个功夫为9:00—12:00于 2015年12月30日至31，号海南瑞泽新型修材股份有限公司四楼证券部处分挂号手续14:00—17:00）到三亚市吉阳镇迎宾大道488，经公司确认后有用传真及信函挂号需。

东大会上正在本次股，和互联网投票体例（地点为）参与投票股东能够通过深圳证券生意所生意体例，操作流程见附件一收集投票的整个。

8号海南瑞泽新型修材股份有限公司四楼证券（一）挂号地点：三亚市吉阳镇迎宾大道48部。

许诺”、“阻碍”或“弃权”（3）依据议题实质点击“；则填写推选票数对累积投票议案。

投票当日（1）正在，数字为本次股东大会审议的议案总数“瑞泽投票”“昨日收盘价”显示的。

下填报股东大集会案序号（3）正在“委托价钱”项。代表议案11.00元，的委托价钱诀别申报每一议案应以相应。如下表整个！

下填报表决主张或推选票数（4）正在“委托数目”项。投票造的议案对不采用累积，表决主张：1 股代表许诺正在“委托数目”项下填报，代表阻碍2 股，表弃权3股代。

间为2016年1月3日下昼3：001. 互联网投票体例初阶投票的时，1月4日下昼3：00结果功夫为2016年。

投票体例举办收集投票2. 股东通过互联网，务指引（2014年9月修订）》的划定处分身份认证需依据《深圳证券生意所投资者收集任职身份认证业，“深交所投资者任职暗号”获得“深交所数字证书”或。

任职暗号或数字证书3.股东依据获取的，交所互联网投票体例举办投票可登录正在划定功夫内通过深。

份有限公司（以下简称“公司”）的股东本单元（自己）系海南瑞泽新型修材股，日召开的海南瑞泽新型修材股份有限公司2016年第一次且自股东大会兹全权委托先生/幼姐代表本单元（自己）出席于2016年1月4，书的指示举办投票并按本授权委托，需求订立的合系文献并代为订立本次集会。

对受托人的指示注：1、委托人，、“回避”栏内相应地方打“√”为准以正在“许诺”、“阻碍”、“弃权”，得有两项或多项指示对统一审议事项不。则否，对该事项举办投票受托人有权自行。

经法定代表人具名3、单元委托须，单元公章并加盖；须经自己具名天然人委托。